Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
: АО "ЗОМЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141310 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, К. 5, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: «25» сентября 2023 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В
Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «25» сентября 2023 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.
2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.
2.4. Адрес проведения заседания:
Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, К.5, ком. 212
2.5. Повестка дня:
1.Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2.Утверждение лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров Общества.
3.Об утверждении Положение об аренде недвижимого имущества АО «ЗОМЗ» в новой редакции.
Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:
ВОПРОС № 1:
Избрание Председателя Совета директоров Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрание Председателя Совета директоров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1.1. Прекратить полномочия Председателя Совета директоров АО «ЗОМЗ» Новикова Александра Валерьевича.
1.2. Избрать Председателем Совета директоров АО «ЗОМЗ» Балоева Виллена Арнольдовича.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Прекратить полномочия Председателя Совета директоров АО «ЗОМЗ» Новикова Александра Валерьевича.
1.2. Избрать Председателем Совета директоров АО «ЗОМЗ» Балоева Виллена Арнольдовича.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2:
Утверждение лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров Общества.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить в качестве лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров Общества, Спиридонову Оксану Васильевну.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить в качестве лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров Общества, Спиридонову Оксану Васильевну.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3:
Об утверждении Положение об аренде недвижимого имущества АО «ЗОМЗ» в новой редакции.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении Положение об аренде недвижимого имущества АО «ЗОМЗ» в новой редакции.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества АО «ЗОМЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества АО «ЗОМЗ» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
«25» сентября 2023 года № 22-СД
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 26.09.2023г. М.П.